Англичанку, разоблачившую укравшую миллионы Замиру Гаджиеву, наградили престижной премией – ФОТО

Как сообщает interviewinfo.az со ссылкой на altia-abm, аналитик Национального уголовного агентства Великобритании Николя Бартлетт, первая обнаружившая траты З.Гаджиевой на 16 миллионов фунтов стерлингов, получила индивидуальную премию Keith Hughes.

Именно благодаря Бартлетт стало известно, что в самом известном и дорогом универмаге Лондона - Harrods - Замира Гаджиева потратила около 16 миллионов фунтов стерлингов, а еще 4 и 1,7 миллиона фунтов она потратила на эксклюзивные ювелирные изделия от Boucheron и Cartier.
Для получения британской визы, предназначенной для богатых инвесторов, З.Гаджиева положила на счет в швейцарском банке свыше 1 миллиона фунтов. Кроме того, более 1 миллиона фунтов было вложено ею в государственные облигации Великобритании.

Отметим, что жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева, Замира — первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств.

В Вестминстерском магистратском суде проходит судебное заседание по делу Замиры Гаджиевой.

В обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009 по 2015 годы.

Эти 97 миллионов долларов были получены с 28 кредитных карт, выпущенных МБА. Она сообщила суду, что от 14,5 млн до 15,5 млн фунтов стерлингов были получены на 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.

На суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов, и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода.

«Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенническим путем присвоили и растратили большие суммы. По нашему мнению, здесь она отмывает деньги, полученные от этого мошенничества», - сказала Хелен Малкольм, представляющая интересы Азербайджана.



Напомним, что супруга находящегося в заключении за хищения бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, 55-летняя Замира Гаджиева, была задержана в рамках впервые примененного в Великобритании «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своего богатства.

8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.

Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования на фоне утверждений о том, что она использовала похищенные деньги своего мужа, чтобы финансировать свой богатый образ жизни.

Согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.

Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.

Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.

Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.

Для покупок она использовала три местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.

Наряду с этим расследование установило, что пара имела два места на частной автостоянке Harrods, а также З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.

В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Великобритании на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

Суд постановил, что З.Гаджиева не будет экстрадирована в Азербайджан.


10890 просмотров